Pro akcionáře
Pozvánka na valnou hromadu dne 24.6.2025, zveřejnění protinávrhu akcionáře, zařazení na pořad valné hromady
Představenstvo akciové společnosti
FARMA SRCH a.s.
se sídlem v Srchu, K Jarošku 443, IČ 259 51 645,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2163
z a ř a z u j e na pořad valné hromady,
která se koná dne 24.6.2025 od 10:00 hodin v sídle společnosti K Jarošku 443, 533 53 Srch,
následující záležitosti určené kvalifikovaným akcionářem podle § 369 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.:
Za původní bod programu 3. se zařazuje nový bod s označením 4:
Návrh na schválení zásady výplaty části zisku jako dividendy.
Návrh usnesení : valná hromada přijímá zásadu, že minimálně 50% ročního zisku společnosti po zdanění by mělo být každoročně rozděleno mezi akcionáře formou dividendy, poměrně podle počtu akcií, pokud tomu nebrání závažné ekonomické důvody doložené představenstvem.
Zdůvodnění: přijetí dividendové politiky přispěje k transparentnosti a důvěře mezi akcionáři a vedením společnosti. Stabilní výběr části zisku na dividendy je v souladu s principem správy a řádného hospodaření.
Za zařazený nový bod programu označený jako 4 se zařazuje nový bod s označením 5:
Doporučení na aktualizaci ocenění dlouhodobého majetku společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada doporučuje představenstvu společnosti, aby do příští valné hromady předložilo návrh na aktualizaci účetních hodnot dlouhodobého hmotného majetku společnosti, zejména pozemků a technické infrastruktury (včetně závlahové nádrže, podzemních rozvodů vody a přípojných hydrantů), a to prostřednictvím odborného posudku nebo jiného objektivního ocenění.
Zdůvodnění : účetní hodnota pozemků a závlahového systému je v současnosti vedena na základě historických pořizovacích cen, které zcela neodrážejí jejich reálnou tržní hodnotu. Tento stav může být v rozporu se zásadou věrného a poctivého zobrazení hospodaření společnosti, jak ji vyžaduje § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Aktualizace ocenění dlouhodobého hmotného majetku je krokem ke zvýšení transparentnosti účetnictví, k objektivnějšímu zobrazení ekonomické situace společnosti a k posílení důvěry jak mezi akcionáři, tak vůči případným věřitelům a kontrolním orgánům. Dále může zpřesnit výpočty důležitých finančních ukazatelů jako je návratnost kapitálu nebo rentabilita aktiv.
Za původní bod programu 4, který se nyní označuje jako 6, se zařazuje se nový bod s označením 7:
Odvolání člena dozorčí rady.
Návrh usnesení: valná hromada odvolává pana Václava Povýšila z funkce člena dozorčí rady společnosti FARMA SRCH a.s.
Zdůvodnění: Stávající členové dozorčí rady disponují pouze 2 ks akcií, přičemž neodrážejí poměr sil mezi akcionáři . Zastoupení v kontrolním orgánu by mělo odpovídat vlastnickým podílům ve společnosti.
Za zařazený nový bod programu označený jako 7 se zařazuje nový bod s označením 8:
Volba člena dozorčí rady.
Návrh usnesení: valná hromada volí pana Ing. Petra Červeného do funkce člena dozorčí rady společnosti FARMA SRCH a.s.
Zdůvodnění: Doplnění dozorčí rady o zástupce akcionáře s významným podílem přispěje k rovnému přístupu k informacím a kontrolním mechanismům.
Původní bod programu 5 "Závěr valné hromady" se nyní označuje jako 9.
Zdůvodnění pro zařazení shora zvedených záležitostí na program valné hromady svolané na 24.6.2025:
Kvalifikovaný akcionář, který vlastní akcie společnosti FARMA SRCH a.s. o jmenovité hodnotě 33,33% , požádal podáním z 29.5.2025 o zařazení jím uvedených záležitostí na pořad valné hromady svolané na 24.6.2025. Jelikož tato žádost ohledně shora uvedených záležitostí pod nyní označenými body 4, 5, 7, 8 byla po formální stránce v souladu s § 369 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., představenstvo tyto záležitosti na pořad valné hromady zařazuje, což činí tak, aby zařazované záležitosti logicky navazovaly na původní program, čemuž odpovídá i změna pořadového číslování jednotlivých programových položek.
Ohledně návrhu na jiné rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024, který je v žádosti kvalifikovaného akcionáře uveden pod bodem 1), se nejedná o záležitost podle § 369, ale o protinávrh ve smyslu § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., na nějž představenstvo reaguje v souladu s těmito ustanoveními svým stanoviskem v dalším přípise s tím, že o tomto protinávrhu bude podle § 364 cit. zákona hlasováno při rozhodování valné hromady o naložení s hospodářským výsledkem.
Pokud se jedná o návrh uvedený v žádosti většinového akcionáře pod bodem 1, aby byl zařazen na pořad valné hromady jako nový bod 8 "Různé – vystoupení akcionářů, návrhy k zápisu, podněty bez hlasování", představenstvo tento návrh nepovažuje za konkrétní záležitost ve smyslu § 369 odst. 1 zákona č. 90/2021 Sb., ale za návrh, který je v rozporu s procesními pravidly pro konání valných hromad, a proto jej na pořad valné hromady nezařazuje.
Po shora uvedeném doplnění pořadu valné hromady představenstvo pro přehlednost a vyloučení pochybností rekapituluje body jejího konečného programu takto:
· Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
· Volba orgánů valné hromady
· Podání a schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti, dále roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2024
4. Návrh na schválení zásady výplaty části zisku jako dividendy
5. Doporučení představenstvu na aktualizaci ocenění dlouhodobého majetku společnosti
6. Schválení prodeje nepotřebného majetku, a to přednostně zaměstnancům/akcionářům
společnosti
7. Návrh na odvolání člena dozorčí rady
8. Volba nového člena dozorčí rady
9. Závěr valné hromady
Toto zařazení požadovaných záležitostí na pořad valné hromady činí představenstvo společnosti ve lhůtě a způsobem podle § 369 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb.
V Srchu 17.6.2025
FARMA SRCH a.s.
představenstvo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FARMA Srch a.s.
se sídlem K Jarošku 443, Srch, 533 52, IČ 252951645
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2163
Pan
Ing. Petr Červený
K Jarošku 444
533 52 Srch
_______________________
V Srchu 17.6.2025
Věc: FARMA SRCH a.s. - zveřejnění protinávrhu akcionáře k návrhu představenstva na rozhodnutí valné hromady o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2024
_________________________________________________________________________
Žádostí kvalifikovaného akcionáře, který vlastní akcie společnosti FARMA SRCH a.s. o jmenovité hodnotě ve výši 33,33% na základním kapitálu společnosti, jste požádal podle § 369 zákona č. 90/212 Sb., o zařazení nových bodů (záležitostí) na pořad jednání valné hromady svolané na den 24.6.2025. Pokud se jednalo o návrhy záležitostí v souladu se shora citovaným zákonným ustanovením, valná hromada je na pořad valné hromady zařadila, což v současné době zveřejňuje způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.
Součástí Vašeho návrhu byl i návrh k bodu 3 pozvánky na valnou hromadu "Podání a schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, dále roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024. Přednesení zprávy auditora a dozorčí rady", přičemž v návrhu usnesení k tomuto bodu programu představenstvo m.j. navrhuje přidělení celého zisku do rezervního fondu společnosti se zdůvodněním, že je třeba posílit rezervy společnosti pro případ nepředpokládaných událostí.
Ve Vašem návrhu k tomu navrhujete usnesení: "Valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2024 a účetní závěrku společnosti za rok 2024 s rozhodnutím, že z hospodářského výsledku roku 2024 ve výši 2. 843 .000,- Kč bude částka 1.500.000,- rozdělena mezi akcionáře jako dividenda, poměrně podle počtu akcií a částka 1.343.000,- bude přidělena do rezervního fondu." Dále pak v souvislosti s návrhem na zařazení bodu programu "Návrh na schválení zásady výplaty části zisku jako dividendy" k tomu ještě uvádíte, že " Přijetí dividendové politiky přispěje k transparentnosti a důvěře mezi akcionáři a vedením společnosti. Stabilní výběr části zisku na dividendy je v souladu s principem řádné správy a řádného hospodaření"
Váš návrh ohledně naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024 však není záležitostí k zařazení na pořad valné hromady podle § výše zmíněného § 369, ale jedná se o protinávrh podle § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., v aktuálním znění. V rámci těchto ustanovení představenstvo tímto tento Váš protinávrh zveřejňuje a k němu zveřejňuje i svého následující stanovisko : předmětem podnikání společnosti je výlučně rostlinná zemědělská výroba. Při stávajících nízkých cenách zemědělských komodit s jejich změnami, při zvyšujících se cenách vstupů, při neodhadnutelných negativních vlivech počasí apod., je nezbytné mít dostatečné rezervy, které umožní případné dopady těchto rizik překonat. Proto v zájmu odpovědného hospodaření je navrhováno přidělení celého zisku do rezervního fondu.
FARMA SRCH a.s.
představenstvo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Představenstvo akciové společnosti
FARMA SRCH a.s.
se sídlem v Srchu, K Jarošku 443, IČ 259 51 645
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2163
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 24.6.2025 od 10:00 hodin v sídle společnosti K Jarošku 443, 533 52 Srch
Program jednání :
- Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
- Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: valná hromada volí svým předsedou Pavla Červeného, zapisovatelem Kateřinu Jeníkovou a ověřovatelem zápisu Josefa Červeného.
Zdůvodnění: navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty, neboť pan Pavel Červený je předsedou představenstva, paní Kateřina Jeníková jako zaměstnanec působí při vedení administrativy společnosti a pan Josef Červený jako zaměstnanec a předseda dozorčí rady je seznámen s majetkovými a provozními záležitostmi společnosti.
3. Podání a schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti, dále roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024. Přednesení zprávy auditora a zprávy dozorčí rady.
Návrh usnesení : valná hromada schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2024 a účetní závěrku společnosti za rok 2024 s rozhodnutím o přidělení celého zisku do rezervního fondu a v této souvislosti bere na vědomí výrok auditora a doporučující zprávu dozorčí rady.
Zdůvodnění: výroční zpráva představenstva a účetní závěrka jsou zpracovány pečlivě, vycházejí z prokazatelných údajů vedených v evidenci společnosti a účetní závěrka v předloženém znění byla též ověřena auditorem. Návrh na přidělení celého zisku do rezervního fondu vychází z potřeby posílit rezervy společnosti pro případ nepředpokládaných událostí.
4.Schválení prodeje nepotřebného majetku, a to přednostně zaměstnancům/ akcionářům společnosti.
Prodávaný nepotřebný majetek:
vozidlo Hyundai IX35, rok výroby 2012, IK 160 za konečnou cenu 80. 500,00 Kč
vozidlo Hyundai IX35, rok výroby 2012, IK 159 za konečnou cenu 160.500,00 Kč
vozidlo Škoda Yeti Combi, rok výroby 2017 IK 257 za konečnou cenu 220.800,00 Kč.
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje prodej nepotřebného majetku společnosti přednostně jejím zaměstnancům/akcionářům za uvedené konečné ceny, a to
vozidla Hyundai IX35, rok výroby 2012, IK 160 za konečnou cenu 80.500,00 Kč
vozidla Hyundai IX35, rok výroby 2012, IK 159 za konečnou cenu 160.500,00 Kč
vozidla Škoda Yeti Combi, rok výroby 2017, IK 257 za konečnou cenu 220.800,00 Kč
Rozhodnutí o jmenovitém kupujícím a obsahu kupní smlouvy náleží představenstvu společnosti. Tímto schválením valnou hromadou jsou pro kupující – případné členy představenstva nebo dozorčí rady a pro prodávající společnost splněny podmínky podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.
Zdůvodnění: rozhodnutím představenstva byla tři shora uvedená vozidla označena za nepotřebný majetek společnosti, a to vzhledem k jejich zastaralosti, nákladům na údržbu, opravy a provoz za stavu, kdy společnost vlastní novější vozidla s nižšími provozními náklady, jež plně dostačují jejím potřebám, a proto bylo rozhodnuto o jejich prodeji. I když je navrhován přednostní prodej zájemcům – zaměstnancům/akcionářům společnosti, je to za obvyklou (konečnou) cenu, kterou představenstvo stanovilo se zřetelem na aktuální technický stav každého vozidla, na inzerované nabídky prodeje srovnatelných vozidel a na výsledky informativních poptávek u prodejců ojetých automobilů v dané lokalitě. Rozhodnutí o jmenovitém kupujícím v rámci přednostní nabídky a o obsahu kupních smluv při zachování stanovené konečné ceny náleží v souladu § 435 odst. 2 zákona o obchodních korporacích v rámci obchodního vedení představenstvu. Schválením přednostního prodeje zaměstnancům/akcionářům společnosti, tj. i případným akcionářům - členům volených orgánů valnou hromadou, jsou splněny i povinnosti pro vyloučení střetu zájmů podle § 54 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Závěr valné hromady.
Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 09:45 hod do 10:00 hod. Právo vykonávat práva spojená s akciemi společnosti mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni, jímž je den konání valné hromady, zapsáni v seznamu akcionářů. V případě zastupování musí být předložena plná moc, z níž musí být patrno, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
Základní údaje z účetní závěrky:
Výsledek hospodaření za rok 2024: 2 843 372,76 Kč
Čistý obrat za rok 2024: 33 760 816,55 Kč
Pozn. obrat společnosti od 1.1.2024 vychází ze změny definice čistého obratu
Aktiva: 57 483 tis. Kč
Hodnota dlouhodobého majetku: 32 971 tis. Kč
Cizí zdroje: 23 477 tis. Kč
Výroční zpráva, účetní závěrka společnosti za rok 2024 a zpráva auditora budou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti po předchozím telefonickém oznámení od 27.5.2025. Elektronicky jsou vyvěšeny na stránkách akciové společnosti společně s pozvánkou.
Za představenstvo společnosti
FARMA SRCH a.s.
Pavel Červený, předseda představenstva, v.r.
Účetní závěrka k 31.12.2024 ke stažení